中英文

总部地址:济南市经十路15982号第一大道(海兰德大厦)11层 邮编:250014
电话:0531—68607171 4006031221 传真:0531—68607999 
版权所有:山东环周律师事务所 备案号:
鲁ICP备09057751号 网站建设:中企动力 济南

法制经纬

Legal Community

犯罪数额受骗人数社会危害均为之最应判死刑 最高法刑二庭负责人详解曾成杰案 5.2亿未还集资本金“误差”无证据支持

2013/11/26 11:30
浏览量
【摘要】:
◆34.5亿余元集资款投入”三馆项目”的仅5.5亿余元,大部分用于还本付息、支付奖励及被非法转移、隐匿。  ◆曾成杰等人非法集资引发3起群体性事件及1起自焚事件。  ◆成立三馆公司的注册资金不是曾成杰个人或家族投资,而是贷款850万元。  ◆参与“三馆项目”招标时,曾成杰自身没有公司实体,没有开发资质。    □法制网记者袁定波  针对前段时间社会反响强烈的曾成杰集资诈骗案,最高人民法院刑事审判第

  ◆34.5亿余元集资款投入”三馆项目”的仅5.5亿余元,大部分用于还本付息、支付奖励及被非法转移、隐匿。
  ◆曾成杰等人非法集资引发3起群体性事件及1起自焚事件。
  ◆成立三馆公司的注册资金不是曾成杰个人或家族投资,而是贷款850万元。
  ◆参与“三馆项目”招标时,曾成杰自身没有公司实体,没有开发资质。
  
  □法制网记者袁定波
  针对前段时间社会反响强烈的曾成杰集资诈骗案,最高人民法院刑事审判第二庭庭长裴显鼎今天在防范打击非法集资法律政策宣传座谈会上作出详细回应。
  高利率高奖励致资金链断裂
  问:曾成杰是如何拿到“三馆项目”开发权的?其“三馆公司”是如何运作起来的?
  答:2003年6月,湖南省湘西土家族苗族自治州政府决定对“三馆项目”实行整体开发,明确要求竞标的开发商不准挂靠和委托报名,同时要求开发商需要有4000万元自有资金。
  曾成杰参与“三馆项目”招标时,其自身没有公司实体,没有开发资质,是通过挂靠邵阳市建筑安装工程公司,又以邵阳市建筑安装工程公司名义再挂靠具有开发资质的吉首市国土房屋综合开发公司违规参与竞标;为了交纳“三馆项目”开发投资项目保证金4000万元,其以吉首市国土房屋综合开发公司名义,向吉首市人民路信用社贷款4000万元,贷款利息80万元都是其向他人借款支付的。为了获取“三馆项目”,曾成杰贿赂当时湘西州州长杜崇烟弟弟杜崇旺(因受贿已被判刑)20万元,并向杜崇旺许以利益回报,要求杜崇旺找杜崇烟(因受贿已被判刑)帮忙争取到“三馆项目”。
  后吉首市国土房屋综合开发公司与另两家公司同时中标,政府要求“三馆项目”成立新的房产联合开发公司共同开发。曾成杰分别向两家公司支付200万元和600万元,让另两家公司退出“三馆项目”开发,从而获取“三馆项目”整体开发权。
  曾成杰个人在开发“三馆项目”前实际上没有任何资金,三馆公司也是在取得“三馆项目”开发权之后成立的。成立三馆公司的注册资金不是曾成杰个人或家族投入的资金,而是来源于其和相关人员利用关系于2004年向吉首市农村信用社贷款850万元,之后曾成杰利用集资款来偿还该贷款。
  问:曾成杰的非法集资从何时开始的?在非法集资过程中,曾成杰为何能吸引这么多集资户参与?
  答:实际上,三馆公司尚未成立时,曾成杰就已经开始非法集资。2003年11月5日,曾成杰等人成立“三馆建设工程筹建处”,开始在当地媒体以大量广告虚假宣传“三馆项目”已由邵阳市建筑安装工程公司和吉首市国土房屋综合开发公司联合开发,并私刻印章,在没有经过任何批准的情况下,以邵阳市建筑安装工程公司驻吉首开发部为集资主体,依托“三馆项目”,面向社会非法集资。
  曾成杰主要是靠不计后果的高利率和高奖励诱骗社会公众参与集资。从2003年11月到2008年8月,曾成杰先后使用参与“三馆项目”、三馆物业认购、吉首商贸大世界房屋认购等集资形式向社会集资,集资利率从年息20%(月息1.67%)逐步提高到月息10%,即年息120%。同时,从2007年9月开始,曾成杰还按集资款存期不同给予集资户高额奖励。不计后果的高利率和高奖励直接导致2008年9月资金链断裂。
  虚假宣传购买荣誉骗取信任
  问:群体性事件及自焚事件当时的情况是怎样的?
  答:在案证据表明,群体性事件共有3起:一是“9·5”事件,2008年9月5日,吉首市爆发万余名集资群众围堵铁路及火车站事件,严重扰乱正常铁路运输秩序;二是“9·24”事件,2008年9月24日,吉首市集资群众围堵湘西自治州政府、围堵道路、打砸抢了新一佳超市;三是“9·25”事件,2008年9月25日,集资户数千人围堵湘西州州政府机关,砸伤执勤武警多人,州政府大门接访室、值班室的门窗、玻璃被打碎,不法人员拆下并砸烂州政府牌子,围观群众万余人聚集,交通严重堵塞、店铺全部关闭,秩序混乱,事后有数人因该事件被吉首市人民法院以聚众扰乱公共秩序罪追究刑事责任。
  自焚事件情况是,集资被害人吴安英当时处于下岗状态,三馆公司公告停止还本付息后,其他参与集资的公司也都陆续停止还本付息。据其事后陈述:“因集资款无法取回,当时就想自己完了,生活上无来源,自己没有工作,又要养女儿,刚买的房子还要还贷款,生活压力太大,于是在州政府旁的人行道泼洒汽油将自己点燃烧伤。”经诊断,吴安英全身烧伤多处,面积达38%,属重度烧伤,构成七级伤残。
  问:在曾成杰非法集资过程中,哪些因素起到关键性作用?
  答:除了高利息和高奖励外,虚假宣传是他的一个重要集资手段。曾成杰隐瞒了“三馆项目”中的首商贸大世界一期房产销售的真实情况和项目亏损事实,在媒体上虚假宣传三馆公司开发的房产销售好、开发项目多,项目区域由湘西吉首市拓展到省会长沙和株洲、邵阳等大中城市,欺骗集资户。另外,他还举办一系列庆典活动大肆彰显所谓公司实力,并花钱为三馆公司和其个人换取荣誉,扩大社会影响,骗取集资户信任。上述有关宣传共计支出982.44万元。
  吴英案无法与曾成杰案相比
  问:曾成杰的集资总额为34.5亿余元,这些钱是否真正用到集资户所知的“三馆项目”中?
  答:据案卷材料等反映,曾成杰的集资款投入到“三馆项目”的资金仅有5.5亿余元,大部分集资款没有用于“三馆项目”开发,而是用来还本付息,支付集资户奖励,拆东墙补西墙,其余被曾成杰非法转移、隐匿或用他人的名义成立公司,包括以他人名义投资的多个项目和公司。曾用集资款购买的资产转移至其妻邓友云名下达1991万余元,个人隐匿占有大额集资款1530万元。另外,其女曾正利用办理集资转单业务之际,采用虚假开单等方法套取集资款730余万元据为己有,用于购买豪车等挥霍消费。
  问:因曾成杰停止向集资户还本付息导致群体性事件后,曾成杰家人有何举动?
  答:2008年9月,三馆公司停止向集资户还本付息,这直接导致3次群体性事件和1名集资户自焚事件。2008年10月,邓友云逃至海南,化名“林奕君”企图办理出国境申请,并试图以“林奕君”办理私人护照出逃,最后并未成功。警方到海南找到邓友云后,她还辩称自己是林奕君,不是邓友云。
  问:曾成杰案中,舆论还关注了未归还的集资本金数额。湖南省司法机关的会计鉴定结果是17.7亿元,但是曾成杰辩护方认为,集资户实际登记的案发前未归还的融资本金为12.5亿元,存在5.2亿元巨大误差。这是为什么?
  答:根据司法机关的权威认定结果,曾成杰面向不特定社会公众非法集资总金额为34.52亿余元,其中实际收到现金集资总额28.25亿余元,集资转存总金额6.27亿余元。曾成杰公司已退还集资本金总金额16.81亿余元,其中现金退本金总金额10.54亿余元,转存退本金总金额6.27亿余元,仍有17.71亿余元集资本金未归还,这是司法机关依据合法有效的鉴定结论作出的认定结果。至于案发前未归还的融资本金为12.5亿元的说法,没有在案证据佐证。人民法院审理案件是“以事实为根据,以法律为准绳”,任何没有证据支持的说法都是不能采信的。
  问:此前,媒体曾将此案与吴英案做过对比,认为同是集资诈骗案,判决结果不同,有失偏颇,您怎么看?
  答:无论从犯罪数额、涉及人数、社会危害来讲,吴英案都无法与曾成杰案相比。在犯罪数额上,吴英案非法集资7.73亿余元,而曾成杰案高达34.52亿余元。从社会危害上来说,吴英案没有造成社会群体性事件,并检举他人犯罪,被判处死刑缓期二年执行。而曾成杰案造成3次群体性事件,还有1人自焚,社会危害巨大。
  最高法院审理湖南高院报请核准的曾成杰集资诈骗案,严格依法进行,态度极其慎重,经合议庭评议并经审判委员会讨论认为,原审认定的事实清楚,证据确实充分、定罪准确,量刑适当。从曾成杰集资诈骗犯罪事实来看,其犯罪数额特别巨大,是历年来判决同类案件之最;受骗人数众多,也是历年来判决案件之最;既严重破坏金融管理秩序,又给国家和人民利益造成特别重大损失,还严重影响当地社会稳定,罪行极其严重,依法应当核准死刑。法制网北京11月25日讯

关键词:
非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法
最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定
《闲置土地处置办法》
山东省公安厅、山东省司法厅《关于律师查询公民户籍登记资料有关问题》的通知
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见
环周视点||破产衍生诉讼中法人人格否认问题探究
民政部承认公民收养条件过高 将修法鼓励
最高检对山西苯胺污染等四起事故挂牌督办 严查失职渎职
孟建柱在全国司法厅(局)长会议上强调努力在推进平安中国法治中国建设中有更大作为为全面建成小康社会提供法律服务和法律保障
曹建明:要严格规范权力行使防止检察权滥用
济南市人民检察院诉王怀忠受贿、巨额财产来源不明案
张春成诉青岛大昌房地产开发有限公司买卖房屋合同纠纷案
山东省齐鲁投资管理有限公司、济南中银实业有限公司对变更申请执行人裁定不服异议案
泰安市安源经贸有限公司与济南人造毛皮厂借款合同纠纷案
王万里诉山东省莘县交通服务公司、蒋高峰运输合同纠纷案
搜索
西原春夫:学习法律学的意义
国人十大丑陋
房地产项目开发具体流程
蝴蝶效应、青蛙现象、鳄鱼法则、鲶鱼效应、羊群效应、此为法则、手表定律、破窗理论、二八法则、木桶理论
红木家具与人体健康
勤奋是成功执业的前提
执业随笔
律师感怀
律师的信仰
少一些急功近利 多一点默默耕耘